刊行人许诺，亚虹模具的招股仿单不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。如招股仿单有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，对判断本公司能否符律的刊行前提形成严沉、本色影响的，正在中国证监会对本公司做出行政惩罚决定之日起一个月内，本公司将启动依法回购初次公开辟行的全数新股的法式，回购价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）按照相关法令律例确定，且不低于初次公开辟行股份的的刊行价钱。如招股仿单有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，以致投资者正在证券买卖中蒙受丧失的，将依法补偿投资者丧失。
《公司法》指《中华人平易近国公司法》
六、营业成长打算取现有营业的关系..........................281
ISO14001指国际尺度化组织制定的办理系统尺度
项目标实施，公司将进一步提拔品牌影响力，扩大运营规模和市场拥有率，巩固公司正在市场范畴的分析合作实力，优化本钱布局，提拔行业地位，从而提高公司经济效益。
成制定汽车工业质量系统尺度，是全球汽车行业中同一现行平安取质量系统
三、公司董事..........................................177
市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有公司股票
刊行人律师国浩律师事务所许诺：如国浩正在本次刊行工做期间未勤奋尽责，导致国浩所制做、出具的文件对严沉事务做呈现实的虚假记录、性陈述，或正在披露消息时发生严沉脱漏，导致刊行人不符律的刊行前提，形成投资者间接经济丧失的，正在该等违法现实被认定后，国浩将本着积极协商、切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳，自行并督促刊行人及其他方
春风电子科技指春风电子科技股份无限公司
请投资者细心阅读本招股意向书第四节“风险峻素”及全文，并出格关心下述严沉事项提醒。
2、公司现金分派的具体前提和比例：公司正在以下前提全数满脚时，每年以
3、现金分红政策：公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、自
WEDM指WirecutElectricalDischargeMachining，电火花线切割加工
（3）公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；
票正在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份”。
十一、产物的质量节制环境..................................150
一、财政情况阐发..........................................219
三、刊行上市后的利润分派政策
（四）公司关于填补报答的相关办法
人员、手艺、市场等方面的储蓄环境
担任公司董事和高级办理人员的股东严丽英、李建平易近、徐志刚、杨建伟、方上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
1、许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。
三、刊行人股本构成及其演变环境.............................44
九、比来一期末的次要债项..................................212
公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实正在、完整。
四、募集资金投资项目标风险.................................41
（1）公司回购股份
刊行人保荐机构东方花旗许诺：因其为刊行人初次公开辟行股票制做、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。
（三）依赖单一区域市场的风险
投资者若对本招股意向书及其摘要存正在任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。
1-1-13高级办理人员应正在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；同时向公司提出消弭未履行许诺所形成影响
15%的企业所得税优惠税率。
A股指每股面值为1元的境内上市人平易近币通俗股
一、刊行人运营环境....................................152
七、审计截止日后公司运营环境..............................267
一、公司总体成长计谋......................................279
二、本次刊行相关当事人的根基环境...........................36
六、募集资金投资项目取公司目前从停业务的关系..............289
VOC指VolatileOrganicCompounds，挥发性无机化合物
《证券法》指《中华人平易近国证券法》
二以上表决通过，董事须颁发看法，并及时予以披露。
现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的20%：
1-1-25
23，321.34万元，同比变更幅度正在0%至10%之间，归属于母公司所有者的净利润变更区间为1，749.75万元至2，099.70万元，同比变更幅度正在0%至20%之间（本次业绩预测未经注册会计师审计）。此外，对于2016年度全年公司运营环境，基于对宏不雅经济形势、行业变更趋向的判断以及公司全体运营环境的阐发，估计
六、审计截止日后公司运营环境...............................21
（五）关于未履行许诺的束缚机制
（4）董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化；
十、董事、监事、高级办理人员的变更环境....................170
中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员会工信部指中华人平易近国工业和消息化部
1-1-18
公司及其控股股东、现实节制人、董事（不包罗董事）和高级办理人员应按照中国证监会，证券买卖所的相关及法则制定、实施股票回购或增持方案，并履行响应的消息披露权利。
为保障公司规范、无效利用募集资金，本次刊行募集资金到位后，公司将严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等律例的要求，对募集资金进行专项存储、募集资金合理规范利用、积极共同保荐机构和监管银行对募集资金利用的查抄和监视、合理防备募集资金利用风险。
（六）税收优惠政策变化的风险
一、刊行人简介.............................................42
公司存正在单一市场风险，公司目前最大的发卖市场为上海市场，2013-2015年度，公司正在上海地域的发卖收入别离占当期从停业务收入的87.51%、82.93%和83.79%。若是公司将来正在上海市场地位下降，同时不克不及无效拓展其他市场，将对公司盈利能力发生晦气影响。
九、募集资金投资项目用地的取得及典质环境..................304
本次刊行前股东所持股份的畅通和股东对所持股份志愿锁定的许诺本公司现实节制人、控股股东谢亚明许诺：“1、除公司初次公开辟行新股时本人同时以公开辟行体例一并向投资
第六节营业取手艺...........................................76
一年。同时，按照《根基买卖合同书》“第45条（无效刻日）”，“合同期满前一个月，甲乙任何一方未提出变动本根基合同的内容或不再继续本根基合同的书面通知时，本根基合同将以统一前提继续耽误一年，当前亦同”。若松下微波炉或者其他次要客户因本身经停业务变化或者取公司合做关系发生严沉晦气变化，对公司的订单量大幅下降，将可能导致公司经停业绩呈现短期的大幅下跌或较大波动。2013年，松下微波炉取公司竣事了26L微波炉面（门）板项目标拆卸合做，该项目标发卖收入从2012年度的3，782.22万元降至2014年度的1，200.14万元，
的根基每股收益、稀释每股收益受股本摊薄影响，相对2015年度呈现下降，股东即期报答将被摊薄。
PLM指ProductLifecycleManagement，产物生命周期办理
1-1-24
（三）关于招股仿单中不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏的许诺
一、募集资金总量..........................................283
三、税收优惠政策变化的风险.................................40
三、刊行人次要财政数据.....................................32
五十；3、公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、上海亚虹模具股份无限公司招股意向书刊行概况
十五、资产评估演讲........................................215
七、募集资金投资项目概况..................................290
一、董事、监事、高级办理人员取焦点手艺人员简介............164
保荐机构（从承销商）东方花旗证券无限公司
（四）下业波动的风险
ISO9001指国际尺度化组织制定的质量办理系统尺度
二、结存利润的放置.........................................13
精杰机电指上海精杰机电手艺无限公司
按照公司于2013年4月8日召开的2012年度股东大会决议，公司刊行前结存的未分派利润由股票刊行完成后的新老股东共享。
四、归并报表..............................................194
演讲期内，公司前五名发卖的客户次要为松下微波炉、延锋伟世通、德科电子、上实交通、汽车等家电和汽车配件范畴的全球出名厂商，公司取上述客户已成立了持久的优良合做关系，营业具有较强的持续性取不变性。优良大客户能为公司带来不变的收入和盈利，但正在运营规模和出产能力相对无限的环境下，也导致公司客户集中度较高，从而使得公司的出产运营客不雅上对以松下微波炉为代表的次要客户存正在必然依赖。
2、控股股东许诺
司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股份）；2、本人做为公司董事，若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离
第九节公司管理............................................172
四、募集资金专项存储轨制..................................284
收入10，202.77万元，同比上升6.67%；实现归属于母公司所有者的净利润811.79万元，同比下降11.78%。
一、消息披露轨制及投资者办事打算..........................313
众投资者报歉；同时向公司提出消弭未履行许诺所形成影响的弥补办法（许诺）
十二、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项..........213
单一客户依赖的风险。
公司不变股价的具体办法为：本公司回购公司股票，公司控股股东、现实节制人增持公司股票，董事（不包罗董事）和高级办理人员增持公司股票。
八、刊行人股本环境.........................................60
3、许诺不公司资产处置取其履行职责无关的投资、消费勾当。
二、募集资金的使用打算....................................283
1-1-11息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）按照相关法令律例确定，且不低于初次公开辟行股份的的刊行价钱。如招股仿单有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，以致投资者正在证券买卖中蒙受丧失的，本人将依法补偿投资者丧失。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司该当通过多种渠道（德律风、传实、电子邮件、投资者关系互动平台）自动取股东出格是中小股东进行沟通和交换，充实听取中小股东的看法和，及时回答中小股东关怀的问题。
五、刊行人近三年规范运做环境..............................178
三、拟定上述打算根据的假设前提和实施上述打算可能面对的次要坚苦..............................................................280
进一步明白对新老股东权益分红的报答，细化了本次刊行后关于股利分派准绳的条目。公司将严酷施行相关，切实投资者权益，强化中小投资者权益保障机制。
2、公司股东报答规划充实考虑和听取股东（出格是投资者）、董事
十、所有者权益变更环境....................................213
1-1-8内如公司股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置，下同）均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有公司股票的锁定刻日从动耽误6个月；4、本人所持公司股票正在锁按期满后两年内拟减持的，其减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）不低于刊行价，两年内每年拟减持数量不跨越本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含许诺人正在此期间增持的股份；5、本人不因职务变动或去职等客不雅缘由而放弃履行此许诺。”担任公司董事和高级办理人员的股东严丽英、李建平易近、徐志刚、杨建伟、方宏辉、王忠明许诺：“1、自公司股票正在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股份）；2、若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之二十五；去职后半年内不让渡本人所持有的公
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
本次刊行前，公司现实节制人谢亚明和谢悦两人合计持有公司82.38%的股权；本次刊行成功后，两人合计仍将持有跨越公司50%的股权，处于绝对控股地位，仍为公司现实节制人。其他股东可能面对公司现实节制人通过股东大会和董事会行使表决权，对公司的严沉运营决策以及公司董事选举、高级办理人员选聘、确定股利分派政策、公司章程点窜等其他严沉事项实施严沉影响进而对公司实施节制的风险。
群廷实业指上海群廷实业无限公司
三、董事、监事、高级办理人员及其曲系亲属持有公司股份的环境167
公司董事会应正在启动前提被触发后的15个买卖日内参照公司股价表示并结
本次刊行新股及老股让渡提醒公司本次刊行新股数量取公司股东公开辟售股份数量合
ISO/TS16949指由IATF及ISO/TC176于1999年3月配合完
（1）如未履行招股仿单披露的许诺事项，未履行许诺的相关董事、监事、上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
次要面向汽车仪表盘、微波炉面（门）板等细分范畴进行模具开辟和相关心塑件产物的配套加工出产，次要客户为家电和汽车配件厂商，公司的运营取家电及汽车行业的景气宇慎密相关。
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书目次
1-1-4
每股刊行价钱通过向询价对象询价确定刊行价钱
相关公司财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营情况的具体环境请参
《公司章程》指上海亚虹模具股份无限公司章程
公司打算使用募集资金投资的“细密塑料模具扩产扶植项目”、“细密注塑件出产线扶植项目”是公司原有产物根本上的扩产项目，“手艺核心扶植项目”是为公司现有和将来产物供给手艺和办事支撑。募集资金投资项目达产后，公司停业收入规模及利润程度也将有所添加，将进一步巩固和扩大公司次要产物的市场份额，提拔公司分析合作劣势。本次募集资金投资项目将扩大产物出产规模，添加新的产物品种，优化产物布局，跟着投资项目效益的逐步，公司的停业收入取盈利程度将大幅增加，净资产收益率也将随之提高。
现实节制人指谢亚明、谢悦寅申实业指上海寅申实业无限公司
（一）本次刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定许诺本公司现实节制人、控股股东谢亚明许诺：“1、除公司初次公开辟行新股时本人同时以公开辟行体例一并向投资者发售的股票外，自公司股票正在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股份）；2、本人做为公司董事长，若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的
控股股东指谢亚明
取投资者调整及设立投资者补偿基金等体例进行补偿。国浩恪守以上许诺，勤奋尽责地开展营业，投资者权益，并对此承担响应的法令义务。
二、结存利润的放置
较2013年度下降1.44个百分点，期间费用率较2013年度添加1.75个百分点，正在停业收入变更不大的环境下，间接导致公司净利润程度有较大幅度的下滑，较
四、联系关系买卖..............................................156
公司通过本次融资，净资产和每股净资产将大幅添加，公司抗风险能力将大大加强，全体实力将进一步提拔。本次募集资金到位后，公司投资项目所需资金根基获得处理，短期货泉资金将大规模添加，公司股东权益和资产总额同时大幅添加，正在未大规模添加金融欠债的环境下，将会使公司资产欠债率显着下降，公司的偿债能力将获得提高，财政抗风险能力进一步加强，本钱布局进一步优化。
八、比来一期末的次要资产..................................212
二、刊行人控股股东及现实节制人.............................32
见本招股意向书“第十一节办理层会商取阐发”之“七、审计截止日后公司运营环境”。
1-1-22
的环境.........................................................57
十一、募集资金使用对刊行人财政情况及运营的影响........306
公司董事会已对本次募集资金投资项目标可行性进行了充实论证，募投项目合适行业成长趋向及本公司将来全体计谋成长标的目的。通过本次刊行募集资金投资上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
董事能够搜集中小股东的看法，提出分红提案，并间接提交董事会审议。
四、本次刊行的主要日期.....................................37
（上海市奉贤区沪杭公732号）
3、董事、监事和高级办理人员许诺
公司次要处置细密塑料模具及注塑件产物的研发、设想、出产取发卖。公司具有多年的细密塑料模具开辟经验和完整的制制系统，营业以细密模具的设想开辟为焦点，逐渐拓展到为客户供给注塑成型、部件拆卸及SMT概况贴拆等配套加工办事。家电和汽车产物做为耐用消费品，其产物需求遭到国内甚至全球经济波动、商业壁垒、进出口需求、财产政策、个别消费倾向等诸多要素的影响，若下逛家电和汽车行业将来几年增加放缓或呈现猛烈波动，将可能对公司的经停业绩带来晦气影响。公司将加速从停业务的成长，拓展产物的使用范畴，提拔产物的焦点合作力，积极应对行业取营业风险。
1-1-26
二、盈利能力阐发..........................................238
按照《证券法》的，股票依法刊行后，刊行人运营取收益的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。
刊行人声明....................................................6
第十一节办理层会商取阐发..................................219
九、刊行人员工及其薪酬环境、社会保障环境...................63
十、募集资金投资项目达产后固定资产变化取产能变更的婚配关系306
三、本次刊行完成前结存利润的分派放置......................309
初次公开辟行股票招股意向书
七、刊行人的次要固定资产取无形资产........................142
1-1-7严沉事项提醒
2，500万股人平易近币通俗股的行为
身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策：
一、备查文件..............................................325
四、严沉诉讼或仲裁事项....................................317
（三）本次募集资金投资项目取公司现有营业的关系，公司处置募投项目正在
将来，若是公司不再合适国度关于高新手艺企业认定前提，或者国度关于支撑高新手艺企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不克不及继续享受上述税收优惠政策，将对公司的净利润程度发生晦气影响。
本公司、公司、股份公司、刊行人指上海亚虹模具股份无限公司亚虹无限指上海亚虹塑料模具制制无限公司
不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股份）；2、若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之二十五；去职后半年内不转
（2）审计机构对公司的该年度财政演讲出具尺度无保留的审计演讲；
注塑成型指受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，获得成形品的方式热流道指正在注塑模具中利用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件调集
四、董事、监事、高级办理人员的薪酬环境....................168
六、刑事诉讼..............................................318
公司成长阶段不易区分但有严沉资金收入放置的，能够按照上述处置。
十一、现金流量环境........................................213
第十三节募集资金使用.....................................283
保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制做、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。
（二）关于公司上市后三年内不变股价的预案
本的1%。增持股份的成果应不导致公司股权分布及股本规模不合适上市前提。
四、刊行人历次验资环境及倡议人投入资产的计量属性...........52
二个月内，让渡的公司股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之五十；3、公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置，下同）均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有公司股票的锁定刻日从动耽误6个月；4、本人所持公司股票正在锁按期满后两年内拟减持的，减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）不低于刊行价，两年内每年拟减持数量不跨越本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含许诺人正在此期间增持的股份；5、本人不因职务变动或去职等客不雅缘由而放弃履行此许诺。”本公司现实节制人谢悦许诺：“1、自公司股票正在证券买卖所上市之日起三十
现实节制人谢亚明、谢悦应正在5个买卖日内制定并通知布告股票增持打算，正在合适相关买卖公司股票等前提下，以不跨越每股净资产的价钱通过买卖所集中竞价买卖体例增持公司股票且增持股份不低于公司总股本的0.5%，不跨越公司总股
五、次要会计政策和会计估量................................197
（五）利润分派的披露
三、联系关系方及其联系关系关系....................................153
为无效防备即期报答被摊薄的风险，公司将采纳办法，以加速公司从停业务成长，应对行业风险；提高日常运营效率，降低公司运营成本，提拔经停业绩；
（三）利润分派的决策法式和机制公司正在每个会计年度竣事后制定利润分派的具体方案。董事会该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提以及决策法式要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过对折以上表决通过，并经全体董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事该当颁发明白看法。
一、公司股东及股东大会....................................172
合公司运营情况拟定回购股份方案，并建议召开股东大会进行审议。回购方案经股东大会审议通事后实施，回购的股份将予以登记。
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
本公司其他天然人股东谢亚平、石兵锋、盛龙棣、宋刘红、张荭蔚、陈伟雄、余建龙、王锋、王军许诺：“自公司股上海亚虹模具股份无限公司招股意向书刊行概况
目次.......................................................23
（5）中小股东能否有充实表达看法和的机遇，中小股东的权益能否获得了充实等。
（1）正在公司昔时经审计的净利润为负数、合适《公司法》的分红前提的环境下，且实施现金分红不会影响公司后续持续运营；
一、运营风险...............................................38
C、公司本次回购的股份不跨越公司总股本的2%；
五、董事、监事、高级办理人员的其他对外投资环境............168
CAPP指计较机辅帮出产工艺系统
严沉晦气变化，运营环境将连结不变，估计2016年度停业收入、净利润等业绩目标较2015年度无大幅波动。
四、刊行上市后的利润分派政策..............................309
监事会该当对董事会拟定的调整利润分派政策议案进行审议，充实听取不正在公司任职的外部监事看法（若有），并经监事会全体监事过对折以上表决通过。
第十六节董事、监事、高管及相关中介机构声明.................319
松下微波炉指上海松下微波炉无限公司
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书目次
家电和汽车产物做为耐用消费品，其产物需求遭到国内甚至全球经济波动、商业壁垒、进出口需求、财产政策、个别消费倾向等诸多要素的影响，若下逛家电和汽车行业将来几年增加放缓或呈现猛烈波动，将可能对公司的经停业绩带来晦气影响。
财政演讲审计截止日至本招股意向署之日，公司运营环境一般。公司出产运营模式未发生严沉变化；公司采购模式和发卖模式未发生严沉变化；公司出产发卖环境一般；公司税收政策亦未发生严沉变化；公司亦未呈现其他可能影响投资者判断的严沉事项。
公司本次刊行完毕后，公司净资产规模和股本规模将会有较大幅度的添加，而募集资金从资金投入到发生效益需要必然的时间，募投项目报答的实现需要必然周期，其经济效益正在短期内难以表现。截至本招股意向署之日，基于2016年度已实现的经停业绩，以及对全年经停业绩的合理测算，估计2016年募集资金到位昔时，公司利润增加率低于股本增加率，从而使公司扣除非经常性损益后上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
公司及其控股股东、现实节制人、公司董事、监事及高级办理人员等义务从体做出公开许诺事项的，如未能履行许诺，将实施以下束缚机制:
三、现金流量阐发..........................................264
3、加强对募集资金的监管，募集资金合理利用
保荐人、保荐机构、从承销商指东方花旗证券无限公司本公司律师、国浩律师事务所指国浩律师（上海）事务所本公司会计师、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊通俗合股）演讲期、近三年指2013年度、2014年度、2015年度元、万元指人平易近币元、人平易近币万元注：本招股意向书中若呈现合计数取各单项数据加总不。
2013-2015年度，公司别离实现收入41，076.16万元、40，738.53万元、
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
股东大会审议调整利润分派政策议案时，应充实听取社会股东看法，除设置现场会议投票外，还该当向股东供给收集投票系统予以支撑。
二、刊行人所处行业的根基环境...............................76
或替代许诺（如因不成抗力要素或取法令律例冲突，导致原许诺无法履行），并报股东大会审议通事后履行；
的弥补办法（许诺）或替代许诺（如因不成抗力要素或取法令律例冲突，导致原许诺无法履行），并报股东大会审议通事后履行；
（二）公司董事会选择本次融资的需要性和合阐发
本公司全体董事、监事和高级办理人员许诺，若是因亚虹模具的招股仿单存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，以致投资者正在证券买卖中蒙受丧失的，本人将依法补偿投资者丧失。
1-1-14
公司按公开辟行新股的数量占本次公开辟行新股取老股让渡的总数的比例分摊承销费用；公开辟售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开辟行新股取
44，343.36万元，实现净利润3，658.81万元、2，111.80万元、3，822.87万元。
具体办法如下：
代许诺经股东大会审议通过并履行后止，公司暂缓向未履行许诺的相关董事、监事、高级办理人员发放正在上述期间获得的现金分红（若有）和薪酬；
1-1-30
1-1-12宏辉、王忠明正在锁按期满后两年内的减持意向如下：“本人所持亚虹股份股票正在锁按期满后两年内减持的，将通过体例进行减持，减持价钱不低于初次公开辟行价钱（公司若有派息、送股、本钱公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将响应进行调整）。上述许诺不因本人的职务变换或去职而改变或导致无效。”上述人员正在将来减持公司股份时，将提前三个买卖日予以通知布告。
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书刊行人声明
公司2016年度公司订单数量、产物、客户群体以及原材料供应等环境不会发生
综上，公司董事会选择本次融资是需要的，合理的。
1、公司
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表..................210
（四）公司刊行前持股5%以上股东和担任公司董事和高级办理人员的股东的持股意向及减持意向
五、刊行人的组织机构.......................................53
上海磐悦指上海磐悦新材料科技无限公司、原上海磐悦塑料成型无限公司
第十二节营业成长方针......................................279
一、本次刊行的相关主要许诺和申明............................7
（四）公司调整利润分派方案需履行的法式和要求公司至多每三年从头核阅一次《股东分红报答规划》，并按照股东（出格是投资者）、董事和监事的看法对公司正正在实施的股利分派政策做出恰当且需要的点窜，确定该时段的股东报答打算。调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。相关调整利润分派政策议案由董事会按照公司运营情况和中国证监会的相关拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，正在股东大会提案时须进行细致论证和申明缘由。
1-1-19
1、公司着眼于久远和可持续成长，分析考虑了企业现实环境、成长方针，成立对投资者持续、不变、科学的报答规划取机制，从而对股利分派做出轨制性放置，以股利分派政策的持续性和不变性。正在累计可分派利润范畴内制定昔时的利润分派方案。
二、严沉合同..............................................313
细密塑料模具指型腔加工精度≤0.02mm的塑料模具
汇丹实业指上海汇丹实业无限公司
代许诺经股东大会审议通过并履行后止，公司暂缓发放董事会全体正在上述期间获得的现金分红（若有）和薪酬。
严沉事项提醒..................................................7
每股净资产：公司已通知布告的经审计的比来一期期末每股净资产；若通知布告的经
四、本次刊行环境...........................................33
第十五节其他主要事项......................................313
八、募集资金投资项目标出产模式取工艺变化环境..............304
七、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员彼此之间存正在的亲属关
第一节释义...............................................28
本公司控股股东谢亚明许诺，亚虹模具的招股仿单不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书释义
上实交通指上海实业交通无限公司
存正在股东违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以其占用的资金。
本人所持有的公司股份；去职六个月后的十二个月内，让渡的公司股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之
4、公司发放股票股利的具体前提：公司的运营情况优良，而且董事会认为
CAE指ComputerAidedEngineering，计较机辅帮工程系统
四、风险峻素...............................................16
二、公司董事会............................................174
二、董事、监事提名及选聘环境..............................166
9月，公司高新手艺企业资历复审获通过，高新手艺企业证书编号
（3）若是因未履行相关许诺事项而获得收益的，收益归公司所有。
A、公司回购股票的价钱不跨越每股净资产；
SMT点数指元器件贴拆数量单元，分歧的元器件按照必然的换算比例折算为贴点缀数，并按照点数计较产能及加工费
（3）相关的决策法式和机制能否完整；
（1）如未履行招股仿单披露的许诺事项，董事长将代表公司正在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会
SMT指SuceMountedTechnology，概况贴拆手艺。SMT是一种将无引脚或短引线概况拆卸元器件安拆正在印制电板的概况或其它基板的概况上，通过回流焊或浸焊等方式加以焊接拆卸的电拆连手艺
（2）自相关许诺未被履行的现实发华诞起，至相关弥补办法（许诺）或替
1-1-3
第二节概览...............................................31
按照《公司章程（草案）》，公司刊行上市后的股利分派政策如下：
份）；2、若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之二十五；去职后半年内不让渡
1-1-16
1-1-10
对现金分红政策进行调整或变动的，还应对换整或变动的前提及法式能否合规和通明等进行细致申明。
五、填补被摊薄即期报答的办法及许诺.........................18
2008年12月，公司经上海市科学手艺委员会认定为高新手艺企业，2014年
1-1-28
老股让渡的总数的比例分摊承销费用，其他刊行费用由公司承担。
截至2016年3月31日，公司的资产总额为34，147.27万元，欠债总额为
汽车指汽车电子（芜湖）无限公司、汽车电子（济南）无限公司、汽车车身电子系统（芜湖）无限公司
担任公司董事和高级办理人员的股东严丽英、李建平易近、徐志刚、杨建伟、方宏辉、王忠明许诺：“1、自公司股票正在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股份）；2、若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之二十五；去职后半年内不转
强化投资者报答机制等办法，提拔资产质量，实现可持续成长，以填补股东报答。
让本人所持有的公司股份；去职六个月后的十二个月内，让渡的公司股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分
计不跨越2，500万股，此中，公司刊行新股数量估计为
延锋伟世通指延锋伟世通汽车电子无限公司
有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股份）；2、本人做为公司董事长，若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之二十五；去职后半年内不让渡
或替代许诺（如因不成抗力要素或取法令律例冲突，导致原许诺无法履行），并报股东大会审议通事后履行；
之五十；3、公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置，下同）均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有公司股票的前述锁定刻日从动耽误6个月；4、本人所持公司股票正在前述锁按期满后两年内减持的，减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）不低于刊行价；5、本人不因职务变动或去职等客不雅缘由而放弃履行此许诺。”担任公司监事的股东刘亢、徐伟许诺：“自公司股票正在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股
公司发卖给松下微波炉的注塑件产物的收入降幅较着。公司存正在发卖客户集中、
（2）自相关许诺未被履行的现实发华诞起，至相关弥补办法（许诺）或替
百分之二十五；去职后半年内不让渡本人所持有的公司股份；去职六个月后的十
七、刊行人倡议人、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人
塑料模具指塑料加工过程中，和塑料成型机配套，付与上海亚虹模具股份无限公司招股意向书释义
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书目次
刊行股票数量不跨越2，500万股
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书释义
五、、诉讼、其他或有事项..............................266
1、公司采纳现金、股票或者现金和股票相连系的体例分派股利，并优先考
公司若昔时不进行或低于公司章程的现金分红比例进行利润分派的，公司董事会该当正在按期演讲中披露缘由，董事该当对未分红缘由、未分红的资金留存公司的用处颁发看法，相关利润分派的议案需经公司董事会审议后提交股东大会核准，并正在股东大会提案中细致论证申明缘由及留存资金的具体用处。
审计的财政报表期后，因增发新股、分红、配股转增等环境导致公司股份或权益变化时，则响应调整每股净资产。
上海亚虹模具股份无限公司
1-1-20发生变化。募集资金投资项目标实施，正在人员、手艺等方面预备充实，不存正在手艺瓶颈。
刊行概况......................................................2
三、对外事项..........................................317
51.64%和45.96%。
1-1-21
CNC加工核心指ComputerNumericalControl，计较机数字节制机床
代许诺经股东大会审议通过并履行后止，公司暂缓向控股股东、现实节制人发放正在上述期间获得的现金分红（若有）和薪酬；
刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。
五十。”
基于2016年度已实现的经停业绩、已签定订单等环境，并考虑近期宏不雅经济形势，估计公司2016年1-6月停业收入变更区间为21，201.22万元至
五、公司募集资金对实现上述成长打算的感化..................281
四、本钱性收入阐发........................................266
十三、次要财政目标........................................214
三节募集资金使用”之“六、募集资金投资项目取公司目前从停业务的关系”。2、公司处置募投项目正在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境公司本次募集资金投资项目所采用的出产手艺来历于公司的自有学问产权
二、刊行人的改制沉组环境...................................42
六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公
一、财政报表..............................................180
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书目次
公司财政演讲审计截止日为2015年12月31日。公司2016年3月31日的归并及母公司资产欠债表，2016年一季度的归并及母公司利润表、现金流量表、以及财政报表附注未经审计，但已由立信会计师事务所核阅，并出具了信会师报上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
EDM指ElectricalDischargeMachining，电火花加工
ERP指EnterpriseResourcePlanning，企业资本打算系统
（1）公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；
1-1-2刊行概况
第一节释义
上市指本次刊行股票正在上海证券买卖所上市买卖的行为
1-1-9本人所持有公司股份总数的百分之五十。”本公司其他天然人股东谢亚平、石兵锋、盛龙棣、宋刘红、张荭蔚、陈伟雄、余建龙、王锋、王军许诺：“自公司股票正在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份”。
CAM指ComputerAidedManucture，计较机辅帮加工系统
公司取松下微波炉通过签定《根基买卖合同书》（《质量和谈书》）商定
本次刊行、本次股票刊行指本公司本次向社会公开辟行不跨越
一、刊行人概况.............................................31
五、填补被摊薄即期报答的办法及许诺
五、联系关系人的严沉诉讼或仲裁................................318
八、股东将来分红报答阐发..................................270
国度发改委指国度成长取委员会
（七）原股东公开辟售老股的具体方案
五、董事会对本次募集资金投资项目实施的需要性和可行性阐发看法..............................................................284
2，500万股，公司股东公开辟售股份数量估计为0万股。
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书刊行概况
二、备查文件查阅地址、时间................................325
八、刊行人的特许运营权....................................147
公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者正在报价、申购过程中考虑公司股东公开辟售股份的要素。
公司按照现实的资金需求及询价成果确定本次新股刊行数量，新股刊行数量不跨越2，500万股。公司现实节制人、控股股东谢亚明能够将部门老股向投资者让渡，其公开辟售股份的数量不跨越志愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不跨越1，200万股。公司本次刊行新股数量取公司股东公开辟售股份数量合计不跨越2，500万股，此中，公司刊行新股数量估计为2，500万股，公司股东公开辟售股份数量估计为0万股。公司刊行新股数量取股东公开辟售股份数量将按照中国证监会相关及刊行前市场情况进行调整。
公司财政演讲审计截止日之后经核阅的次要财政数据如下：
德科电子指上海德科电子仪表无限公司江森自控、伟世通汽车指上海江森自控汽车电子无限公司（现已改名为上海伟世通汽车电子系统无限公司）
2、许诺对小我的职务消费行为进行束缚。
公司将持续推进内部流程再制和轨制扶植，不竭丰硕和完美公司运营模式，夯实劣势从业，别的，公司将加强公司的日常运营办理和内部节制，不竭完美布局，推进全面预算办理，加强投资办理，全面提拔公司的日常运营效率，降低公司运营成本，提拔经停业绩。
（2）公司控股股东、现实节制人增持股票
1-1-15
四、实施以上成长打算的体例、方式和路子....................281
起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也
从机厂商指相对零部件供应商而言的，具备设想、研发、制制面向终端用户产物能力的厂商
六、董事、监事、高级办理人员签定的和谈及许诺..............168
二、同业合作环境..........................................153
二、公司将来三年的成长打算................................279
金流严重（募集资金项目除外）。
2、控股股东、现实节制人
申报会计师立信会计师事务所许诺：因本单元为刊行人初次公开辟行制做、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者丧失。
慕盛实业指上海慕盛实业无限公司
六、平安出产和环境................................140
2、不变股价所采纳的具体办法
拟上市地上海证券买卖所刊行后总股本
（1）能否合适公司章程的或者股东大会决议的要求；
具体的募集资金投资项目取公司现有营业的关系请详见本招股意向书“第十
九、董事、监事及高级办理人员任职资历......................170
B、公司本次用于回购股份的资金不低于上年度公司实现的净利润的10%；
第十七节备查文件...........................................325
本人所持有的公司股份；去职六个月后的十二个月内，让渡的公司股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之
公司次要处置细密塑料模具及注塑件产物的研发、设想、出产取发卖，目前上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
四、风险峻素
5、完美利润分派政策，强化投资者报答机制按照《关于进一步落实上市公司分红相关的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告【2013】43号）等以及《上市公司章程（2014年修订）》的，公司修订了《公司章程（草案）》，制定了《股东分红报答规划》，了公司的利润分派政策、利润分派方案的决策和实施法式、利润分派政策的制定和调零件制以及股东的分红报答规划，明白了公司利润分派特别是现金分红的具体前提、比例、分派形式和股票股利分派前提等，明白了现金分红优先于股利分红，《股东分红报答规划》
一、本次刊行的相关主要许诺和申明
12，331.34万元，股东权益为21，815.93万元。2016年度1-3月，公司实现停业
3、董事、监事、高级办理人员
保荐机构（从承销商）（上海市中山南318号东方国际金融广场2号楼24层）
此中：刊行新股数量2，500万股公开辟售股份数量
第五节刊行人根基环境.......................................42
如公司回购股份方案实施完毕后，启动前提再次被触发，则公司控股股东、上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
第十四节股利分派政策......................................309
5、许诺拟发布的公司股权激励的行权前提取公司填补报答办法的施行环境相挂钩。
三、刊行上市后的利润分派政策...............................13
十、刊行人次要股东以及做为股东的董事、监事和高级办理人员做出的
配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置，下同）均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有公司股票的锁定刻日从动耽误6个月；4、本人所持公司股票正在锁按期满后两年内拟减持的，减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）不低于刊行价，两年内每年拟减持数量不跨越本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含许诺人正在此期间增持的股份；5、本人不因职务变动或去职等客不雅缘由而放弃履行此许诺。”本公司现实节制人谢悦许诺：“1、自公司股票正在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人世接或间接持有的公司股份（不包罗正在此期间新增的股份）；2、本人做为公司董事，若是公司初次公开辟行股票并上市成功，除前述锁按期外，正在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之二十五；去职后半年内不让渡本人所持有的公司股份；去职六个月后的十二个月内，让渡的公司股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之五十；3、公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置，下同）均低于刊行价，或者上
本公司刊行前持股5%以上的股东谢亚明、谢悦许诺所持公司股票正在锁按期满后两年内拟减持的，减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）不低于刊行价，两年内每年拟减持数量不跨越本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含许诺人正在此期间增持的股份。
公司的股票价钱取公司股本规模不婚配，发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时，能够正在满脚上述现金分红的前提下，提出股票股利分派预案。
第七节同业合作取联系关系买卖..................................152
1-1-5
六、刊行人近三年资金占用和对外的环境..................178
六、审计截止日后公司运营环境
招股意向署日期2016年7月25日
（二）利润的分派体例
MES指ManucturingExecutionSystem，制制施行系统
1、加速公司从停业务成长，积极应对风险
主要许诺及其履行环境...........................................71
1、本次募集资金投资项目取公司现有营业的关系
虑采纳现金体例分派股利。公司准绳上应按年度将可供分派的利润进行分派，正在有前提的环境下，能够进行中期现金分红。
系环境........................................................169
十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持
通过募集资金投资项目标扶植，公司一方面将进一步提拔研发和自从立异能力，提高细密塑料模具的开辟能力，完美模具产物系列，构成可满脚分歧客户需要的细密塑料模具产物，继而带动公司细密注塑件营业的成长，加强公司的焦点合作力；另一方面将进一步扩大正在细密塑料模具、细密注塑件和SMT概况贴拆营业范畴的产能，提高公司对市场需求的快速响应能力，扩大公司正在各个营业范畴的市场份额，同时降低公司目前发卖客户相对集中的风险。
四、公司监事会............................................177
1、刊行人许诺
二、近三年公司股利分派环境................................309
4、加速募集资金的利用进度，提高资金利用效率
十、境外运营环境..........................................150
第四节风险峻素.............................................38
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
三、会计报表编制基准......................................194
（2）自相关许诺未被履行的现实发华诞起，至相关弥补办法（许诺）或替
（3）如因未履行相关许诺事项而获得收益的，收益归公司所有。
（2）分红尺度和比例能否明白和清晰；
第十节财政会计消息........................................180
1-1-6刊行人声明
三、募集资金投向合适国度财产政策等律例的申明..............284
如招股仿单有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，对判断本公司能否符律的刊行前提形成严沉、本色影响的，正在中国证监会对本公司做出行政惩罚决定之日起一个月内，本人将购回公司初次公开辟行时本人公开辟售的股份，购回价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
2014年度因为部门出产线搬家，搬家过渡期内出产效率下降，导致分析毛利率
（一）公司利润分派根基准绳
二、审计看法..............................................194
让本人所持有的公司股份；去职六个月后的十二个月内，让渡的公司股份不跨越上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
七、税项..................................................211
一、股利分派政策..........................................309
九、本次刊行对即期报答摊薄的影响及填补报答办法............274
（2）公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；
投资者报歉；公司董事会担任制定消弭未履行许诺所形成影响的弥补办法（许诺）
和79.07%，此中对单一客户松下微波炉的发卖收入别离占停业收入的52.39%、
第三节本次刊行概况.........................................35
如公司控股股东、现实节制人的股票增持打算实施完毕后，启动前提再次被触发，则公司董事（不包罗董事）、高级办理人员应正在5个买卖日内制定并通知布告股票增持打算，正在合适相关买卖公司股票等前提下，以不跨越每股净资产的价钱通过买卖所集中竞价买卖体例增持公司股票。用于增持股份的资金不少于董事和高级办理人员上年度薪酬总和的30%，不跨越100%，且增持股份不跨越公司总股本的1%。增持股份的成果应不导致公司股权分布及股本规模不合适上市前提。
（3）公司将来十二个月无严沉投资打算或严沉现金收入等事项导致公司现
（3）公司董事（不包罗董事）、高级办理人员增持股票
和监事的看法，现金分红为从这一根基准绳。
公司该当正在年度演讲中细致披露现金分红政策的制定及施行环境，并对下列事项进行专项申明：
者发售的股票外，自公司股票正在证券买卖所上市之日起三
（一）本次刊行对即期报答的影响阐发
及行业通用手艺，出产模式及工艺流程取现有出产模式及工艺流程分歧，并不会上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
两边的合做关系，对交货价钱、交货体例、产质量量、材料供给、付款、模具、违约义务、保密权利等进行商定。上述《根基买卖合同书》商定合同无效刻日为
（六）关于将来新增的董事、监事、高级办理人员履行相关许诺的办法公司已正在《未能履行许诺时的束缚机制》中明白：“本束缚办法经公司董事会、监事会及股东大会审议通事后生效。如将来公司董事、监事及高级办理人员发生变更，同意继续履行原董事、监事及高级办理人员正在首发上市过程中所做仍然无效的相关许诺并接管本办法束缚，为新增董事、监事及高级办理人员的需要前提。”
九、刊行人的手艺环境......................................148
（二）盈利能力下滑的风险
延锋江森指上海延锋江森座椅无限公司
不跨越10，000万股，公司刊行新股数量取股东公开辟售股份数量将按照中国证监会相关及刊行前市场情况进行调整。
三、刊行人外行业中的合作地位..............................103
D、回购股份的成果应不导致公司股权分布及股本规模不合适上市前提。
1-1-23
四、我国SMT行业成长环境..................................113
五、刊行人从停业务环境....................................117
字[2016]第115487号《核阅演讲》。
十六、历次验资演讲........................................218
0万股（股东公开辟售股份所得资金不归公司所有）
六、公司财政情况和盈利能力的将来趋向阐发..................266
1-1-27
一并对投资者间接蒙受的、可测算的经济丧失，选择取投资者息争、通过第三方
回购方案应包罗回购价钱和数量区间、回购刻日、中止前提等内容同时应满脚以下前提：
4、许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制取公司填补报答办法的施行环境相挂钩。
CAD指ComputerAidedDesign，计较机辅帮设想系统
刊行股票类型人平易近币通俗股（A股）
三、刊行人取相关中介机构的关系.............................37
七、公司办理层及会计师对内部节制轨制完整性、合及无效性评估..............................................................179
五、募集资金使用...........................................34
（五）公司董事、高级办理人员对公司本次刊行摊薄即期报答采纳填补办法的许诺公司董事和高级办理人员对公司本次刊行摊薄即期报答采纳填补办法做出
如下许诺：
若是上市后三年内公司股票持续20个买卖日收盘价均呈现低于每股净资产的环境时，公司将启动不变公司股价办法。
每股面值1元/股
六、刊行人控股公司的环境...................................55
2、不竭提高日常运营效率，降低公司运营成本，提拔经停业绩
欧姆龙指欧姆龙（上海）无限公司
董事会拟定调整利润分派政策议案过程中，该当充实听取股东（出格是投资者）、董事和外部监事（若有）的看法。董事会审议通过调整利润分派政策议案的，应经董事会全体董事过对折以上表决通过，经全体董事三分之
（五）节制权风险
若是公司将来用工成本持续上升、原材料成本波动无法被公司无效消化，下逛家电和汽车财产增速放缓，以及松下微波炉或其他次要客户因本身经停业务变化或取公司合做关系发生严沉晦气变化，或者公司本身运营办理不力，公司将面对盈利能力下滑的风险。
严沉投资打算或严沉现金收入是指：公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或者采办设备的累计收入达到或者跨越公司比来一期经审计净资产的30%。
的锁定刻日从动耽误6个月；4、本人所持公司股票正在锁按期满后两年内拟减持的，其减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）不低于刊行价，两年内每年拟减持数量不跨越本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含许诺人正在此期间增持的股份；5、本人不因职务变动或去职等客不雅缘由而放弃履行此许诺。”上海亚虹模具股份无限公司招股意向书刊行概况
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
司股份；去职六个月后的十二个月内，让渡的公司股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之五十；3、公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置，下同）均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有公司股票的前述锁定刻日从动耽误6个月；4、本人所持公司股票正在前述锁按期满后两年内减持的，减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、配股等缘由进行除权、除息的，须按照证券买卖所的相关做复权处置）不低于刊行价；5、本人不因职务变动或去职等客不雅缘由而放弃履行此许诺。”担任公司监事的股东刘亢、徐伟许诺：“自公司股票正在证券买卖所上市之日
估计刊行日期年月日
目次
寅申消息手艺指上海寅申消息手艺无限公司
1-1-17
职后半年内不让渡本人所持有的公司股份；去职六个月后的十二个月内，让渡的公司股份不跨越本人所持有公司股份总数的百分之五十；3、公司上市后6个月上海亚虹模具股份无限公司招股意向书严沉事项提醒
二、节制权风险.............................................40
（一）发卖客户集中、单一客户依赖的风险演讲期内，公司对前五名客户的发卖收入占比力高，2013年度、2014年度
（1）如未履行招股仿单披露的许诺事项，控股股东和现实节制人应正在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会公
4、本次刊行相关中介机构的许诺
和2015年度，对前五名客户的合计发卖收入别离占停业收入的86.29%、83.56%
中国证监会、其它部分对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。
八、董事、监事、高级办理人员的兼职环境....................169
一、本次刊行的根基环境.....................................35
第八节董事、监事、高级办理人员取焦点手艺人员...............164
2013年度下降42.28%。
1-1-29塑料成品以完整构型和切确尺寸的东西
十四、盈利预测演讲........................................215
上海亚虹模具股份无限公司招股意向书目次
ISO指国际尺度化组织
GF7，无效期为三年。按照《中华人平易近国企业所得税法》的相关，高新手艺企业减按15%的税率征收企业所得税，公司2014年-2016年享受
1、启动不变股价办法的具体前提（以下简称“启动前提”）
一、刊行人从停业务及其变化环境.............................76
