二、会议决议环境

　　特此通知布告。

　　天广消防股份无限公司

　　本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　天广消防股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月26日15点正在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议连系通信表决的体例召开，本次会议由公司董事长陈秀玉密斯召集并掌管，会议通知已于2014年6月23日以电子邮件、传实等体例送达给全体董事、监事和高级办理人员。本次会议应到董事7名，此中，现场取会董事3名，异地取会董事4名（张学清、陈金龙、丁仕达及徐军以通信表决体例加入本次会议），成果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级办理人员列席了会议。本次会议的召集和召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。

　　鉴于公司非公开辟行股票新增股份56,441,189股，公司董事会同意将公司注册本钱由400,000,000元添加至456,441,189元。该事项曾经公司2013年第二次姑且股东大会授权董事会打点，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权代表人陈秀玉密斯或其指定人员全权担任打点取上述增资相关的工商登记事宜。

　　三、其他条目维持不变。

　　现点窜为：“公司股份总数为456,441,189股，均为通俗股。”

　　该事项曾经公司2013年第二次姑且股东大会授权董事会打点，无需提交公司股东大会审议。

　　二一四年六月二十六日

　　表决成果为：7票同意、无否决票、无弃权票。

　　表决成果为：7票同意、无否决票、无弃权票。

　　天广消防股份无限公司

　　气体从动灭火系统项目及消防水炮灭火系统项目已于2013年10月完成投资和扶植，研发和检测试验核心扶植项目仍正在进行投资和扶植，此中由公司实施的研发和检测试验核心扶植项目已于2013年10月完成投资和扶植，由公司全资子公司天广消防（天津）无限公司实施的研发和检测试验核心扶植项目打算投资2,000万元，截至2014年6月26日已投入865万元。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第4号—上市公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及上市公司许诺及履行》（以下简称“《监管》”）的相关及中国证券监视办理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管相关事项的通知》（闽证监发［2014］28号）的相关要求，天广消防股份无限公司（以下简称“公司”）现对公司超期未履行许诺的履行进展环境通知布告如下：

　　公司已于2013年10月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，同意将该项目标投资和扶植延期一年，具体内容详见登载于2013年10月29《证券时报》及巨潮资讯网的《天广消防股份无限公司关于部门募投项目延期的通知布告》。目前，公司正正在加速推进该项目标扶植。

　　第三届董事会第十次会议决议通知布告

　　天广消防股份无限公司

　　鉴于公司非公开辟行股票曾经完成且募集资金已到位，按照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》的相关，公司董事会同意将公司正在中国扶植银行股份无限公司南安支行、中信银行股份无限公司泉州东海支行及中国平易近生银行股份无限公司天津滨海支行开立的银行账户确定为募集资金公用账户（账号别离为059788999、00022723、627125334），别离用于南安C厂区消防产物出产扶植项目、营销收集取系统扶植项目及天广消防（天津）无限公司消防产物出产扶植项目募集资金的存储和利用，并授权公司代表人陈秀玉密斯或其指定人员取上述银行（或其上级分行）、保荐机构中国银河证券股份无限公司及天津公司签定募集资金三（四）方监管和谈。

　　截至目前，公司不存正在不合适《监管》要求的许诺事项，除研发和检测试验核心扶植项目延期投资和扶植外，公司亦不存正在不合适《监管》的超期未履行的许诺事项。

　　研发和检测试验核心扶植项目未能按期完成投资和扶植系该项目部门变动至天津滨海新区由公司全资子公司天广消防（天津）无限公司予以实施。变动后，公司需正在天津从头规划、设想、扶植研发大楼及采办响应的研发设备，因而整个项目标投资和扶植进度遭到必然的影响。

　　3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　关于超期未履行许诺

　　点窜后的《公司章程》登载于2014年6月27日的巨潮资讯网。

　　一、第六条原文为：“公司注册本钱为人平易近币40,000万元。”

　　1、审议通过了《关于添加公司注册本钱的议案》

　　表决成果为：7票同意、无否决票、无弃权票。

　　二、第十九条原文为：“公司股份总数为40,000万股，均为通俗股。”

　　证券代码：002509证券简称：天广消防通知布告编号：2014-041

　　天广消防股份无限公司

　　证券代码：002509证券简称：天广消防(002509,股吧)通知布告编号：2014-040

　　表决成果为：7票同意、无否决票、无弃权票。

　　现点窜为：“公司注册本钱为人平易近币456,441,189元。”

　　鉴于公司非公开辟行股票募集资金投资项目中的天广消防（天津）无限公司消防产物出产扶植项目将投入募集资金17,500万元，并由公司全资子公司天广消防（天津）无限公司（以下简称“天津公司”）实施,公司董事会同意公司利用募集资金17,500万元向天津公司增资，天津公司注册本钱将由23,780万元添加至41,280万元。

　　一、会议通知、召集及召开环境

　　本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　董事会

　　鉴于公司已完成非公开辟行股票，公司董事会同意对《公司章程》中相关条目进行响应点窜，具体点窜内容如下：

　　特此通知布告。

　　本次会议采用记名投票表决体例表决议案，构成以下决议：

　　履行进展环境的通知布告

　　二一四年六月二十六日

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　董事会

　　4、审议通过了《关于确定募集资金公用账户及签定募集资金监管和谈的议案》